Nuevo requisito federal de presentación de informes para la información sobre beneficiarios reales (BOI)
A partir del 1 de enero de 2024, muchas empresas de los Estados Unidos deberán compartir detalles sobre las personas que las poseen o controlan. Esto se denomina denuncia y se hace ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), que forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Es posible que su empresa tenga que presentar esta información si:
- Se trata de una corporación, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) o si se creó en los Estados Unidos mediante la presentación de documentos ante un secretario de estado o una oficina similar en virtud de una ley estatal o tribal indígena.
o
- Es una empresa extranjera que se registró para hacer negocios en cualquier estado de EE. UU. o tribu indígena mediante la presentación de documentos.
Si alguien infringe las reglas sobre la presentación de esta información (lo que se denomina informes de BOI), podría meterse en problemas. Podrían recibir una multa de hasta 500 dólares cada día que el problema persista. También pueden ir a la cárcel hasta dos años y tener que pagar hasta 10 000 dólares.
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